Seminar: Geldwäschebestimmungen korrekt umsetzen
- 05.12.2024
- 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
- Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT
- Online
Gesetzliche Grundlagen und Sorgfaltspflicht im eigenen Unternehmen: Sie bekommen klare Empfehlungen, Tipps für die Umsetzung und Praxisbeispiele. So verhindern Sie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und werden auch nicht unwissentlich zum:zur Mittäter:in.
Die Inhalte:
• Was ist Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung?
• Wer ist Täter:in? Welche Handlungsweisen sind kriminalisiert?
• Wer bzw. was fällt unter diese Verpflichtungen?
• Neuerungen
• Gesetzliche Grundlagen, Strafbestimmungen, Zuständige Behörden
• Risikoanalyse des eigenen Unternehmens und allgemeine Sorgfaltspflichten
• Sorgfaltspflichten für den einzelnen Geschäftsfall – was ist konkret zu tun und zu prüfen?
• Identitätsfeststellung und Abfrage des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer:innen
• Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde
• Praxisbeispiele, Empfehlungen, Tipps für die Umsetzung
Trainer: Ing. Mag. Peter Stabauer