Geldwäsche - Strafen unbedingt vermeiden

Vermeiden Sie empfindliche Strafen und werden Sie nicht zum Mittäter:

Die Gewerbeordnung verpflichtet klar definierte Unternehmer, wie zum Beispiel Unternehmensberater, Immobilien- und Versicherungsmakler, Bürodienstleister, Versicherungsagenten und Vermögensberater, Maßnahmen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu ergreifen. Die Gewerbebehörde prüft regelmäßig und verhängt bei nicht korrekter Umsetzung erhebliche Strafen.

Im Seminar erfahren Sie, wie die Umsetzung der gesetzlich geforderten Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche in Ihrem Unternehmen funktioniert. Beginnend von den allgemeinen Sorgfaltspflichten (Risikoanalyse, interne Prozesse, …) über die konkreten Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Identitätsfeststellung, Prüfung der Mittelherkunft, … ) bis zur allfälligen Verdachtsmeldung. Sie erfahren, worauf die Behörde bei Überprüfungen Wert legt und erhalten praktische Tipps.

Inhalt: 

• Was ist Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung?
• Wer ist Täter? Welche Handlungsweisen sind kriminalisiert?
• Wer bzw. was fällt unter diese Verpflichtungen?
• Neuerungen
• Gesetzliche Grundlagen, Strafbestimmungen, Zuständige Behörden
• Risikoanalyse des eigenen Unternehmens und allgemeine Sorgfaltspflichten
• Sorgfaltspflichten für den einzelnen Geschäftsfall – was ist konkret zu tun und zu prüfen?
• Identitätsfeststellung und Abfrage des Registers der wirtschaftlichen Eigentümer
• Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschebehörde
• Praxisbeispiele, Empfehlungen, Tipps für die Umsetzung

Der Trainer: Ing. Mag. Peter Stabauer